【8138】三京化成
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2023-01-24(15:00)
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臨時株主総会 株主総会
（別紙） １、株主総会の⽬的である事項 ・議案①⼩川和夫⽒を取締役から解任する件 ・議案②政策保有⽬的で保有する株式の売却に係る定款変更の件 ・議案③剰余⾦の処分の件 ・議案④⾃⼰株取得の件 ・議案⑤当社株式の⼤量買付⾏為への対応策（買収防衛策）廃⽌の件 ２、招集の理由 新たな取締役会・経営陣の下で当社の企業価値向上を⽬指すべく、 請求⼈が株主総会において、 上記株主総会の⽬的である事項につき、以下の議案を提出するためです。具体的には、 ・現代表取締役を解任すること。 （議案①） ・多額の政策保有株式を売却するとともに、配当性向を 100%とし、発⾏済株式の 10%の⾃⼰株買 い（政策保有株式の売却が実現されれば 30%の⾃⼰株買い）を⾏うことで、株主還元を⾏うと ともに資本効率を向上させること。 （議案②、③、④） ・現⾏の買収防衛策を撤廃すること。 （議案⑤） 議案① 【議案の要領】 取締役⼩川和夫⽒を解任する。 【提案の理由】 当社は、資本コストを意識しない経営の結果として、資本効率が低いという経営上の本質的な 課題を抱えており、ROE の過去５年平均は 1.6％、直近は 0.7%と極めて低い⽔準にあります。な お、⼤⼿議決権⾏使助⾔会社のみならず、主要な⽇系運⽤会社や機関投資家も ROE5%以上を達成 できなければ、取締役の選任に対し反対票を投じることを基準としております
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