【1997】暁飯島
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員異動に関するお知らせ
2022-10-28(18:00)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査 異動
2022 年 10 月 28 日 各 位 会 社 名 暁 飯 島 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 問 合 せ 先 電 話
代表取締役社長 取締役上席執行役員
植 田 俊 二 片 桐 倫 明
(コ ー ド 番 号 ： 1997
東証スタンダード)
０ ２ ９ （ ２ ４ ４ ） ５ １ １ １
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員異動に関するお知らせ
当社は、2022 年８月 26 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」におきまして、監査 役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針である旨を公表しておりますが、本日開催の取 締役会において、2022 年 11 月 22 日に開催予定の当社第 69 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」と いいます。 ）の承認を条件として、 「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを 決議するとともに、本定時株主総会において、 「定款一部変更の件」及び監査等委員会設置会社への移行 後の役員人事に関する議案を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強 化し、コーポレート･ガバナンスの更なる充実を図ることを目的と
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