【2130】メンバーズ
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ
2022-05-26(17:00)
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コーポレート・ガバナンス
2022 年 ５ 月 2 6 日 各 位 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 株 式 会 社 メ ン バ ー ズ 代 表 取 締 役 社 長 剣 持 忠 （コード番号 ： 2130 東証プライム市場） 問い合わせ先：執行役員 グループ経営企画室長 米澤 真弥 TEL：03-5144-0660
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を一部改定することを決 議いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。
・主な改定箇所 ※改定箇所は下線で示しております。 ＜改定箇所＞ 【１】 監査等委員である取締役の報酬の決定方針について一部修正 （2022 年５月 26 日付） Ⅱ．コーポレート・ガバナンス体制 １１．取締役及びグループ執行役員の報酬 （２） 決定手順 ②監査等委員
【２】 譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う役員報酬決定方針の変更 （第 27 期定時株主総会でのご承認を条件として 2022 年６月 17 日付） Ⅱ．コーポレート・ガバナンス体制 １１．取締役及びグループ執行役員の報酬 （１）方針・構成 ①監査等委員・社外取締役以外の取締役 ④グループ執行役員
以 上
【別紙】 2017 年 6 月制定 2022 年 6 月改定 コーポレート・ガバナ
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