【7354】ＤｍＭｉＸ
指名委員会等設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2022-02-24(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2022 年２月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 代表取締役社長ＣＥＯ 小林 祐樹 (コード番号：7354 東証第一部) 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 土井 元良 (TEL 06-6809-1615)
指名委員会等設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを 決定し、2022 年３月 25 日開催予定の第５期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．指名委員会等設置会社への移行 （１）移行の目的 当社は、業務執行と監督機能の明確な分離による経営監督機能の強化、業務執行における権限・ 責任の明確化と経営の透明性・客観性の向上等を目的として、指名委員会等設置会社への移行を決 定いたしました。 （２）移行の時期 2022 年３月 25 日開催予定の第５期定時株主総会において、 定款変更についてご承認をいただき、 指名委員会等設置会社へ移行する予定です。
２．指名委員会等設置会社の概要 （１）指名委員会等設置会社は、 執行機関と監督機関を分離するものであり、 取締役は業務執行を行わず、 取締役会の決議により選任された執行役が業務執行を行います。 また、重要な
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