【4395】Ｍ－アクリート
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ
2022-02-17(17:00)
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定款の一部変更 役員の異動 一部変更 定款 監査 異動
2022 年２月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 ア ク リ ー ト 代表取締役社長 田中 優成 （コード番号：4395、東証マザーズ） 問合せ先 執行役員ビジネスサポート部長 栗原 智晴 電話番号 03-6773-1000
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、2022 年３月 24 日開催予定の第８期定時株主総会で承認可決され ることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議 するとともに、同定時株主総会において、定款の一部変更および役員の異動を付議することといたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の 監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実 を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものです。 （２）移行の時期 2022 年３月 24 日開催予定の第８期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承 認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２．定款一部変更 （１）変更の目的 ① 監査等委員
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