【9603】Ｈ．Ｉ．Ｓ．
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関する事項について
2022-01-28(17:15)
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内部統制 不備
2022 年１月 28 日
各
位
会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス 代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 社長執行役員 グループ最高経営責任者 澤田 秀雄 （コード番号 9603 東証第一部） 問合せ先 取 締 役 上 席 執 行 役 員
最高財務責任者 矢田 素史
（TEL 050-1746-4188）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関する事項について
当社は、金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項に基づき、2022 年１月 28 日に関東財務局 に提出いたしました 2021 年 10 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があ る旨を記載いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 １ 開示すべき重要な不備の内容 当事業年度の決算の確定作業期間中に、連結子会社２社（株式会社ミキ・ツーリスト及び 株式会社ジャパンホリデートラベル）において Go To トラベル事業給付金の申請に関する 疑惑があることを把握したため、 専門家を含めたメンバーによる調査により、 これら疑惑の 全容解明と類似事案の有無等の確認が必要であると判断し、2021 年 12 月 8 日に調査委員 会を設置し、調査を行いました。 その結果、対象となった子会社２社それぞれから、宿泊の実態がなく、Go To トラベル事 業給付金の給付要件を充たさない不適
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