【7442】中山福
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021-12-23(16:00)
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2021 年 12 月 23 日 各 位 会 社 名 中 山 福 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 石 川 宣 博
（コード番号 7442 東証第一部） 問 合 せ 先 常務取締役管理本部長兼グループ事業部長 兼経営企画部長 橋 本 謹 也 （TEL.06－6271－5393）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 目的 取締役等の指名及び報酬等の決定に係る手続きの独立性・客観性を強化することによりコーポレー トガバナンスの更なる充実を図ることを目的としています。
２． 役割 取締役会の諮問に応じ、取締役等の指名及び報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に 対し答申を行います。
３． 委員会の構成 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議により選任された３名以上の取締役で構成され、その うち過半数は独立社外取締役とします。
４． 設置日 2021 年 12 月 23 日
以
上
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