【2674】ハードオフ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-11-15(14:00)
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2021 年 11 月 15 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ハードオフコーポレーション 代表取締役社長 専務取締役社長室長 兼経営管理本部長 長橋 健 （ＴＥＬ ０２５４－２４－４３４４） 山本 太郎 （コード番号：２６７４ 東証第１部）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１．委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を更に高め、コーポレートガバナ ンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置することといたしま した。 ２．委員会の役割 取締役会からの諮問に応じ、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答 申を行います。 ３．委員会の構成 取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役と します。 委員長および委員は、次のとおりです。 委員長：奥山 守 （独立社外取締役） 委 員：渡邊 美栄子 （独立社外取締役） 委 員：山本 太郎 （代表取締役社長） ４．設置日 2021 年 11 月 15 日 以上
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