【2705】Ｊ－大戸屋ＨＤ
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-09-30(16:00)
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2021 年９月 30 日 各 位
会社名 代表者名 問合せ先
株式会社大戸屋ホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 （ コード番号 2 7 0 5 蔵 人 賢 樹 J A S D A Q ）
取締役経営管理本部長 羽 田 正 貴 （ T E L 0 4 5 - 5 7 7 - 0 3 5 7 ）
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021年９月30日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬諮問 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的 取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレート ガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置する ものです。 ２．委員会の役割 指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会への答申を 行います。 （１）取締役の選任及び解任に関する株主総会議案 （２）代表取締役の選定及び解職に関する取締役会議案 （３）役付役員の選任及び解任に関する取締役会議案 （４）取締役の報酬等に係る方針、手続に関する事項 （５）取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項 （６）取締役の報酬に関する株主総会議案 （７）その他取締役会からの諮問があった事項
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