【4934】Ｍ－Ｐアンチエイジ
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
2021-08-16(15:00)
関連タグ：
2021 年８月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 プレミアアンチエイジング株式会 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO 松 浦 清 (コード番号：4934 東証マザーズ) 取締役 CFO 兼コーポレート本部長 戸谷 隆宏 (TEL． 03-3502-2020)
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を 設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．指名・報酬諮問委員会設置の目的 独立社外役員を委員長とする取締役会の諮問機関として、 「指名・報酬諮問委員会」を設置し、取締 役、監査役の指名ならびに取締役の報酬について審議することにより、社外役員の知見および助言を 活かすとともに、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、コーポレ ートガバナンス機能の更なる充実を図ります。 ２．指名・報酬諮問委員会の役割 （１）取締役会の諮問に基づき、取締役、監査役の指名に関する次の事項を審議します。 ・株主総会に提出する取締役、監査役候補者選任に関する事項 ・上記のほか取締役会から諮問のあった事項 （２）取締役会の委任に基づき、取締役、監査役の報酬について社内規程に基づいた報酬制度および報酬 限度額の範囲内で取締役、監査役の報酬に関する
関連タグ：
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ