【1738】ＮＩＴＴＯＨ
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2021-06-21(12:00)
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内部統制 監査
2021 年 6 月 21 日
各 位
上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 株式会社 ＮＩＴＴＯＨ 代表取締役社長 中野 英樹 1738 名証第二部） 取締役経理部長 伊藤 寿朗 052-304-8210）
監査等委員会設置会社への移行に伴う 「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2021 年 6 月 19 日開催の第 48 回定時株主総会における決議により、監査等委員会設置会社へ 移行することが承認されました。これに伴い、同日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方 針」の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 内部統制システムの基本方針
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役及び使用人の職務執行が法令、定款、社内規程ほかを遵守し、適正かつ健全に行わ れるようにするための体制を強化いたします。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」及び「文書管理規程」に従って、取締役会議事録、稟議 書などの重要書類、決裁書類を適切に保存及び管理し、取締役、監査等委員、内部監査室が適宜これ らを閲覧できることといたします。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
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