【7475】アルビス
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-05-07(14:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年 5 月 7 日
各 位 会 社 名 ア ル ビ ス 株 式 会 社 池田 和男
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長
（コード番号：7475 東証第一部） 問い合せ先 取締役常務執行役員 経営企画本部長 石田 康洋 （TEL． 0766－56－7223）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年５月７日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2021 年６月 25 日 開催予定の第 54 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。
記
１. 定款変更の理由 (1) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する ため、現行定款第２０条１項の取締役の任期を１年に変更するものであります。
(2) 当社の取締役の役付は、定款に定める役付取締役と執行役員制度の執行役員の役位 の双方により行っておりましたが、今後は、取締役会の監督機能を向上させるため、 現行定款第２３条２項の取締役副社長、専務取締役、常務取締役の廃止および関連す る第２４条２項を見直し、執行役員制度にもとづく役位にて役付を行うことで、整 理、一元化を図り、経営責任の明確化および業務執行の迅速化をより一層進めてまい ります。
(3) 機動的な配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議によっ
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