【1945】東京エネシス
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2021-04-27(16:00)
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２０２１年４月２７日 各 位 会 社 名 株式会社 東京エネシス 代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 熊谷 努 （コード番号 １９４５ 東証第１部） 問合せ先 執行役員総務・人事部長 佐藤浩延 （TEL ０３－６３７１－１９４７）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会におきまして、２０２１年６月２９日開催予定の第７４ 期定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定し､ これに伴い、同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役である監査等委員が取締役会における議決権を有することで、取締役会の 監督機能が強化され、経営の健全性、透明性を一層向上させ、更なる企業価値向上 を図ることを目的とするものであります。 （２）移行の時期 ２０２１年６月２９日開催予定の第７４期定時株主総会において、必要な定款変 更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。
２．定款一部変更 （１）定款変更の目的 ①監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規 定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うもので あります。 ②当社
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