【2705】Ｊ－大戸屋ＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-04-22(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年４月 22 日 各 位 会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス 代表者名 代表取締役社長 蔵人賢樹 （ コード番号 2705 JASDAQ ） 問合せ先 取締役経営管理本部長 羽田正貴 （ T E L 0 4 5 - 5 7 7 - 0 3 5 7 ） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2021 年６月 15 日開催予 定の当社第 38 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 １．変更の理由 取締役の業務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を一層強化するとともに、コーポレート・ガバナンスのさらなる 充実を図るため、2021 年６月 15 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会の承認を条件 として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしたく、 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会 に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、その他所要 の修正を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催予定日 定款変更の効力発生予定日 2021 年６月 15 日（火）
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