【9351】洋埠頭
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-03-26(13:00)
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２０２１年３月２６日 各 位 会 社 名 東 洋 埠 頭 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 （コード番号 （TEL ９３５１ 原 匡史 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員総務部長 渡辺 忠弘 ０３-５５６０-２７０１）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 ２０２１年３月２６日開催の取締役会において、 取締役会の諮問機関として任意 の指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせい たします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び取締役会の監督機 能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、過半数が独立社外取締役 で構成される任意の指名・報酬諮問委員会を設置します。 ２．指名・報酬諮問委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・取締役の報酬等に関する事項 ・その他、取締役会が必要と判断した事項 ３．指名・報酬諮問委員会の構成 （１）取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。 （２）指名・報酬諮問委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 ４．設置日 ２０２１年３月２６日 以 上
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