【7717】Ｖテク
指名・報酬委員会(任意の諮問機関)の設置に関するお知らせ
2021-02-26(15:00)
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2021年２月26日 各 位 会 代 社 表 名 者 株 式 会 社 ブ イ ・ テ ク ノ ロ ジ ー 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人 （コード番号：7717 東証一部） 社長室 IR グループ長 吉村 省吾 （TEL：045-338-1980）
問 合 せ 先
指名・報酬委員会（任意の諮問機関）の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会 （以下「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレートガバナンスのさ らなる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することにいたしました。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬に係る方 針・手続に関する事項、取締役の報酬の内容・制度設計に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項 について審議し、取締役会に答申または決定を行います。 ３．本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員３名以上で構成し、その過半数以上は独 立社外取締役といたします。 ４．設置日 2021 年２月 26 日
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