【3276】日本管理
報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-02-24(15:30)
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2021 年２月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日 本 管 理 セ ン タ ー 株 式 会 社 グループ CEO 代表取締役 社長執行役員 武藤 英明 (コード番号：3276 東証第一部) グ ル ー プ CFO 取 締 役 上 席 執 行 役 員 服 部 聡 昌 (電話 03-6268-5225)
報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021年２月24日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員 会」（以下「本委員会」といいます）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 1. 本委員会の目的 取締役の報酬の決定に関する手続きに対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることによ り、客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、 本委員会を設置することといたしました。 ２．本委員会の役割 取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１）取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針 （２）取締役の報酬限度額に係る株主総会決議議案の原案 （３）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の内容 （４）その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 ３．本委員会の構成 取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、そ
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