【8995】誠建設
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-21(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年５月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社誠建設工業 代表取締役社長 小島 一誠 平岩 和人
（コード番号 8995 東証第二部） 問合せ先 取締役経営企画室長 （ＴＥＬ 072-234-8410）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 2020 年６月 25 日開催予定の当社第 29 期定時株主総会に、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １． 定款変更の目的 （１） 当社は、2020年５月21日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知 らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等委員を取締役会の 構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じ てより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020年６月25日開催予定の 当社第29期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行 に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監 査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２） 取締役として適切な人材を確保し、 期待される役割を十分に発
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