【4410】ハリマ化成Ｇ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-03-06(17:40)
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2020 年 3 月 6 日 各 位 会社名 ハリマ化成グループ株式会社 代表者名 代表取締役社長 長谷川 吉弘 （コード番号 4410 東証第一部） 問合せ先 上席執行役員 総務グループ長 柏木 哲也 （ TEL. 06-6201-2461 ）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、任意の委員会である指名・報酬委員会を設置すること を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 委員会設置の目的 取締役および執行役員の指名 ・選解任ならびに取締役の個別の報酬の審議プロセスの客観 性、透明性、公平性を一層高め、コーポレートガバナンス体制を強化するために、取締役会 の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置します。 ２． 委員会の役割 次に掲げる事項について審議して、取締役会へ答申を行います。 ・代表取締役および役付取締役の選定、解職に関する事項 ・取締役および執行役員の選任、解任に関する事項 ・最高経営責任者（CEO）の後継者計画に関する事項 ・取締役の報酬等を決定するにあたっての方針 ・取締役の個人別の報酬等に関する事項 ３．委員の構成と委員長 ・委員は、取締役会の決議で選任された 3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外 取締役とします。 ・委員長は、独立社外取締役である委員から、指名・報酬委員会の決議で選
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