【7814】Ｊ－日本創発Ｇ
臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ
2019-12-09(15:30)
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臨時株主総会 株主総会
各
位 会 社 名 代表者名 問 合 せ先 電話番号
2019年 12月 ９日
株 式 会 社 日 本 創 発 グループ 代表取締役社長 藤田 一郎 （ＪＡＳＤＡＱ・コ－ド：7814） 取締役管理本部長 菊地 克二 （03）5817-3061
臨 時 株 主 総 会 の開 催 及 び付 議 議 案 決 定 に関 するお知 らせ
当 社 は、2019年 11月 21日 付 「臨 時 株 主 総 会 招 集 のための基 準 日 設 定 に関 するお知 らせ」において、2019年 12月 ９日 を基 準 日 として定 め、臨 時 株 主 総 会 を開 催 する旨 のお知 らせをいたしておりましたが、本 日 開 催 の当 社 取 締 役 会 において、本 臨 時 株 主 総 会 開 催 日 及 び場 所 、付 議 議 案 について、下 記 のとおり決 議 いたしましたのでお知 ら せいたします。 記 １．本 臨 時 株 主 総 会 の開 催 日 及 び場 所 （１）開 催 日 時 （２）開 催 場 所 ２．本 臨 時 株 主 総 会 の付 議 議 案 決議事項 第 １号 議 案 定 款 一 部 変 更 の件 第 ２号 議 案 取 締 役 （監 査 等 員 であるものを除 く）１名 選 任 の件 第 ３号 議 案 監 査 等 員 である取 締 役 １名 選 任 の件 上 記 議 案
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