【4119】日ピグメン
指名・報酬諮問委員会設置のお知らせ
2019-06-27(14:00)
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2019 年 6 月 27 日 各 位 上場会社名 日本ピグメント株式会社 代表者名 取締役社長 加藤 龍巳 （コード番号 4119 東証第 2 部） 問合せ先責任者 取締役 総務部担当 今井 信一 （TEL． 03−6362-8801 ）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 当社の取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社 コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的として、 取締役会の任意の諮問機関として 「指名・ 報酬諮問委員会」を設置することといたしました。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議及び決議し、取締役会に対し答申を行います。 （１）取締役の選任及び解任に関する事項 （２）執行役員の選任及び解任に関する事項 （３）代表取締役の選任及び解任に関する事項 （４）取締役社長の選任及び解任並びにその後継者プランに関する事項 （５）取締役の報酬に係る方針・手続に係る事項 （６）執行役員の報酬に係る方針・手続に係る事項 （７）その他、取締役会が必要と判断した事項 ３．委員会の構成
指名・報酬諮問委員会は、取締役である委員
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