【8173】上新電
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2019-06-18(14:30)
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取締役
各 位
上場会社名 本社所在地 代表者名
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2019年6月18日 上 新 電 機 株 式 会 社 大阪市浪速区日本橋西１－６－５ 代表取締役兼社長執行役員 中嶋 克彦 （コード：８１７３） 取締役兼常務執行役員 田中 幸治 経営管理本部副本部長
(ＴＥＬ) ０６－６６３１－１２２１
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すコーポレートガバナンス強化の一環 として、各事業年度毎に取締役会全体の実効性等の分析・評価を行い、その改善に向けた継続的な 施策推進に取り組んでおります。 この度、2018 年度（2019 年３月期）について取締役会の実効性評価を行いましたので、その結果 の概要をお知らせいたします。
１） 評価のプロセス
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役と監査役により構成する「取締役会評価委員会」 を設置し、同委員会が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実施しました。その集計 結果をもとに、取締役会において取締役会の実効性等の分析及び評価を行い、改善に向けた 施策を決定いたしました。
２） 評価の方法
①アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役、監査役を対象として、以下の評価カテゴリー毎に複数の項目 からなるアンケート用紙を配布し、回答を得ました。 対 象 者
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