【4792】山田コンサル
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2019-05-23(17:10)
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2019 年５月 23 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 山田コンサルティンググループ株式会社 代表取締役社長 財務経理部長 増田 谷田 慶作 和則 （コード：４７９２、東証第一部） （ＴＥＬ．０３－６２１２－２５００）
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019年５月23日開催の取締役会にて、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮 問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガ バナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設 置することといたしました。 ２．委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、 取締役会に対 して答申します。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）役付執行役員の選定・解職に関する事項 （５）取締役（監査等委員を除く。 ）の報酬等に関する事項 （６）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （７）役付執行役員の報酬等に関する事項 （８）後継者計画（育成を含む。 ）
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