【3447】信和
役員人事に関するお知らせ
2019-05-10(17:00)
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役員人事
2019 年５月 10 日 各 位 会 社 名 信 和 株 式 会 社 博 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 （コード番号 3447 東証 名証 ： ・
市場第一部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良 （TEL. 0584-66-4436）
役員人事に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 10 日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の第５回定時株主総会 において取締役として選任されることを前提に、下記の通り取締役の人事、並びに、監査等委員である 取締役の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、当該役員人事により当社の取締役の構成は、社内取締役３名、独立社外取締役４名となり、 男性取締役６名、女性取締役１名となる予定であります。
1. 第５回定時株主総会に付議する取締役候補者（監査等委員を除く）
氏 山田 則武 平野 水谷 ※ 名 博 栗夫 真一 謙作 新任 新役職名 代表取締役社長 取締役 執行役員 取締役 執行役員 製造本部長 副社長 営業本部長 同左 常務取締役 執行役員 同左 独立社外取締役 監査等委員 営業本部長 現役職名
独立社外取締役 ※
水谷謙作氏が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取 引所に届け出る予定であります。
2. 退任予定取締役
氏 邉見 ※
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