【3132】マクニカ富士エレＨＤ
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2019-05-07(13:00)
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株式報酬 取締役
2019 年５月７日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社 代表取締役社長 中島 潔 （コード番号：3132 取締役 佐野 繁行 （TEL 045-470-8980） 東証１部）
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年５月７日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額を改定す るとともに、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）の導入を決議し、本改定及び本制度に関 する議案を 2019 年６月 25 日開催予定の第４回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）に付議するこ とといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．取締役の報酬額の改定について 当社の取締役の報酬等は、2016 年６月 28 日開催の第１回定時株主総会において、年額 600 百万円以内（う ち社外取締役年額 50 百万円以内）とご承認をいただいております。 この度、経営体制強化のための取締役の増員に伴い、取締役の報酬等の額について年額 900 百万円以内（う ち社外取締役年額 100 百万円以内）に改定するととともに、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締 役」といいます。 ）に対して、当該報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といい
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