【7036】Ｍ－イーエムネットＪ
内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ
2019-03-27(17:00)
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内部統制
平成 31 年３月 27 日 各 位 会 社 名 株式会社イーエムネットジャパン 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号：7036 問 合 せ 先 山 本 臣 一 郎 村井 仁 東証マザーズ）
代 表 者 名
取締役 C F O 兼管理統括部部長
（TEL.03-6279-4111）
内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の第６回定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、本日 開催の取締役会において「内部統制システムの基本方針」の内容の一部改定を決議いたしましたので、 下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
記
1．取締役ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 (1) 当社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築 するため、当社の行動基準としてリスク管理規程およびコンプライアンス管理規程を制定し全役職員 への周知徹底および運用体制を構築しております。 (2) 当社の取締役の職務執行状況は、監査等委員会規程、監査等委員会監査基準及び監査計画に基づき 監査等委員会の監査を受けます。 (3) 当社は、不正行為を早期発見するためにコンプライアンス管理規程において内部通報制度を規定し ております。使用人は、重大な法令違反その他コンプライア
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