【3166】ＯＣＨＩ・ＨＤ
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
2019-03-20(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
2019 年３月 20 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ＯＣＨＩホールディングス株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 取締役執行役員経営企画部長 （TEL 092‐732‐8959） 越智 通広 土生 清文 （コード番号：3166 東証第一部・福証）
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月下旬開催予定の第９期定時株主総会での承認 を前提として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更を決議い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につきましては、 決定次第お知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 ① 取締役会での議決権を有する監査等委員が業務執行の適法性および妥当性の監査を担うこ とで、 取締役会の監督機能の実効性を高め、 コーポレートガバナンスの強化を図るものです。 ② 取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役へ委任することにより、 より迅速な意思決定を 行なうことで、業務執行の機動性を向上させます。 （２）移行時期 2019 年６月下旬開催予定の第９期定時株主総会において、必要な定款変更等について承認を いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２
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