【6640】第一精工
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-02-26(17:45)
関連タグ：
平成 31 年 2 月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 役職･氏名 電 話 常務取締役管理本部長兼財務統括部長 075－ 611－ 7155 田 篭 康 利 第 一 精 工 株 式 小 西 会 社 代表取締役社長 （コード番号 6640 英 樹
東証第一部）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、平成 31 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関と して「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて客観性・透明性を高め、コーポ レートガバナンスの一層の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員 会」を設置することといたしました。 ２．委員会の役割 （１）取締役等の指名に関し、諮問を受けて検討を行い、取締役会へ答申を行う。 （２）取締役等の報酬に関し、諮問を受けて検討を行い、取締役会へ答申を行う。 ３．委員の構成 指名・報酬委員会の委員は、社内取締役と社外取締役で構成し、総数 3 名以上かつ過半数は社 外取締役として、取締役会で選任します。 ４．設置日 平成 31 年 3 月 27 日
以
上
関連タグ：
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ