【7327】第四北越ＦＧ
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-02-22(16:00)
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2019 年 2 月 22 日 各 位
会 社 名 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 代表取締役社長 （コード番号：7327 問 合 せ 先 電 話 番 号 経営企画部長 （025）224－7111（大代表） 並木 東証第一部） 柴田 憲 富士雄 代 表 者 名
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ 当社は、2019 年 2 月 22 日開催の取締役会において、コーポレートガバナンスの高度化を図る ため、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置することを決議しました ので、お知らせいたします。
記
１．設置の目的 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選解任や報酬に関する重要な 事項の検討にあたり、 社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、 公正性・透明性・ 客観性を強化することで、 コーポレートガバナンスの高度化を図ることを目的としておりま す。 ２．指名・報酬委員会の設置内容（開示日現在） 項 目 内 容
構 成 （ 委員 ） 委 員 長
委員６名（代表取締役２名、社外取締役（監査等委員）４名） 代表取締役社長 （１） 当社の取締役の選任および解任に関する事項 （２） 当社の代表取締役の選定および解職に関する事項 （３） 当社の役付取締役の選定および解職に関する事項 （４） 当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等に
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