【3416】Ｍ－ピクスタ
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2019-02-22(15:00)
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定款一部変更 一部変更 役員人事 定款
2019 年２月 22 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ピクスタ株式会社 代表取締役社長 古俣 大介 （コード：3416、東証マザーズ） 取締役コーポレート本部長 恩田 茂穂 （TEL．03－5774－2692）
定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ 当社は、2019 年２月 13 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりま すとおり、2019 年３月 26 日開催予定の第 14 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）でご承認い ただくことを前提として、監査等委員会設置会社への移行を決定しておりますが、これに伴い、本日付の取締 役会において、 「定款一部変更の件」及び「監査等委員会設置会社移行後の役員人事」を本株主総会に付議する ことを決議いたしましたのでお知らせいたします。 １. 定款一部変更の件 (1) 変更の理由 ① 当社は、委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置することにより、取締役会 の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定の更なる迅速化を実 現するため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行いたしたく存じます。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する 規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います
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