【6644】大崎電
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
2019-02-13(14:00)
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平成 31 年 2 月 13 日 各 位 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 大崎電気工業株式会社 取締役会長 渡辺 佳英 ６６４４ 東証第１部 専務取締役管理本部長 根本 和郎 （TEL.03－3443－9131）
『指名・報酬諮問委員会』設置に関するお知らせ
当社は、平成 31 年２月 13 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指 名・報酬諮問委員会」を設置することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 １．設置の目的 取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポ レート・ガバナンスの充実を図るため。 ２．役割 (１)取締役および監査役の選解任に関する事項 (２)社外役員の独立性基準 (３)代表取締役の選定および解職に関する事項 (４)役付取締役の選定および解職に関する事項 (５)取締役の報酬制度および報酬決定の方針 (６)取締役の個人別の報酬等の内容 (７)取締役および監査役の報酬限度額に関する事項 (８)その他、取締役会が必要と判断した事項 ３．構成 取締役ないしは監査役である委員７名で構成し、その過半数は独立社外取締役および独立 社外監査役から、委員長は独立社外取締役から選定いたしました。 ４．設置日 平成 31 年２月 13 日 以上
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