【6076】アメイズ
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2019-01-09(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
平成 31 年１月９日 各 位 会 社 名 株式会社 アメイズ 代表者名 代表取締役社長 穴見 賢一 （コード番号 6076 福証） 問合せ先 代表取締役副社長 児玉 幸子 （TEL 097-524-3301）
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 31 年１月９日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行する方針及び定 款の一部変更を平成 31 年２月 22 日開催予定の当社第 93 期定時株主総会に付議することを決議いたし ましたので、お知らせします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の業務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させるとともに、迅速な意思決 定を行い、経営の効率化を高めることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するものであ ります。 （２）移行の時期 平成 31 年２月 22 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款等についてご承認いただく 事を前提に、同日をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 ２．定款の一部変更 （１）定款変更の理由 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規 定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等
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