【3447】信和
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
2018-12-19(15:30)
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2018 年 12 月 19 日 各 位
会 社 名
信
和
株
式
会
社
博
代 表 者 名 代表取締役社長 問 合 せ 先 執行役員管理本部長
山 田
（コード番号：3447 東証市場第二部） 平 澤 光 良 （TEL. 0584-66-4436） 「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置を決議いた しましたので、お知らせします。 １． 委員会設置の目的 取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレー ト・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設 置することといたしました。 ２．委員会の主な役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申し ます。 ＜取締役に関する項目＞ (１) 取締役の候補者の選定方針、選定手続に関する事項 (２) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 (３) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項 (４) 業務執行取締役の職務分担に関する事項 (５) 取締役（監査等委員会を除く。 ）の報酬等に関する事項 ＜監査等委員である取締役に関する事項＞ (６) 取締役（監査等委員）の選定方針、選定手続
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