【8173】上新電
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2018-10-16(17:00)
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各 位
上場会社名 本社所在地 代表者名
お問い合わせ先
平成30年10月16日 上 新 電 機 株 式 会 社 大阪市浪速区日本橋西１－６－５ 代表取締役兼社長執行役員 中嶋 克彦 （コード：８１７３） 取締役兼常務執行役員 田中 幸治 経営管理本部副本部長
(ＴＥＬ) ０６－６６３１－１２２１
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、平成30年10月16日開催の取締役会において、任意の委員会である指名・報酬委員会の 設置について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１） 指名・報酬委員会設置の目的
代表取締役、取締役等の指名及び報酬、並びに最高経営責任者の後継者計画等の人事の 決定に係る取締役会の機能の独立性、客観性、公正性、透明性を確保し、コーポレートガバナンス を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたします。
２） 指名・報酬委員会の概要
① ② ③ ④ 委員会の構成 委員長の選任 委 員 の 任 期 委員会の任務 独立社外取締役、代表取締役、その他取締役会が認めた取締役で構成。 独立社外取締役の中から互選により選任する。 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 取締役会の諮問を受け、以下の事項を審議し、取締役会に答申する。 ＜主な審議事項＞ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 取締役会の構成・人数 取締役の
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