【8940】インテリックス
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
2018-09-27(15:00)
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平成 30 年９月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社インテリックス 代表取締役社長 山本 卓也 （コード 8940 東証第一部） 専 務 取 締 役 鶴 田 豊 彦 ＴＥＬ 03-5766-7639
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬 委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役等の人事や報酬等に関する決定プロセスにおいて、透明性及び客観性を確保し、 コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関とし て設置いたします。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問機関として、次の事項を審議し、答申する。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役の報酬等に関する事項 （５）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）経営者の承継計画及び経営者層の育成計画に関する事項 （７）執行役員の選任・解任に関する事項 （８）執行役員の報酬等に関する事項 （９）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 委員会は、代表取締役及び独立社外取締役で構成する。 ４．設置日 平成
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