【8165】千趣会
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2018-08-24(15:30)
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平成 30 年８月 24 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 千 星 野 趣 裕 会 幸
代 表 取 締 役 社 長 取 締 役 執 行 役 員
（コード番号：8165 東証 第一部） 経 営 企 画 担 当 内 藤 剛 志
（TEL 06-6881-3220）
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 「指名・報酬諮問委員会」設置の目的 当社の取締役、執行役員（以下、併せて取締役等といいます）の指名・報酬について審議し、取締役会 に答申する機能を確立することで、取締役会の独立性・客観性と説明責任の向上、およびコーポレートガ バナンス体制の更なる強化を図ることを目的とします。
２． 「指名・報酬諮問委員会」の審議事項 （１） 取締役等の構成に関する事項 （２） 取締役等の選任、解任に関する事項 （３） 取締役等の職務分担に関する事項 （４） 取締役等の報酬、および報酬制度に関する事項 （５） 上記のほか指名・報酬に関して必要と判断した事項
３． 「指名・報酬諮問委員会」の委員構成 委 人 員：代表取締役、社外取締役、監査役 数：代表取締役、社外取締役３名、監査役５名の合
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