【9709】ＮＣＳ＆Ａ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2018-06-22(17:55)
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平成 30 年６月 22 日 各 位
会社名 代表者名 問合せ先
NCS&A 株式会社 代表取締役社長 辻 隆博 取締役執行役員専務 山口 満之
（コード番号：9709 東証第２部） （TEL. 06-6946-1991） 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置 することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １． 目的 取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に 確保し、プロセスおよび取締役会機能の透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図 ることを目的とします。 ２． 役割 「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申いた します。 （主な審議事項） ・代表取締役の選定及び解任の方針 ・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の内容 ・取締役の報酬等に関する方針 ・取締役の報酬等に関する株主総会議案の内容 ３． 構成 「指名・報酬委員会」は、取締役会決議により選定された３名以上の委員（うち過半数は社外取締役 または社外監査役）で構成され、委員長は独立社外取締役から選定いたします。 ４． 設置日 平成 30 年６月 22 日 以 上
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