【6145】Ｊ－日特エンジ
内部統制システムの基本方針の一部改訂に関するお知らせ
2018-03-16(17:20)
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内部統制
2018 年 3 月 16 日
各
位
会社名 日 特 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 近 藤 進 茂 （コード番号 ６１４５） 問い合わせ先 役 職・氏 名 執 行 役 員 管 理 本 部 長 磯 田 博 電 話 ０ ４ ８ － ８ ３ ７ － ２ ０ １ １
内部 統 制シ ステ ムの 基 本方 針の 一部 改 訂に 関す るお 知 らせ
当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針の一部改定を決 議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします（変更箇所は下線で示しており ます） 。 ① 当社及び当社グループの取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保 するための体制 取 締 役 は 、日 特 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 行 動 憲 章 、役 員 規 程 及 び 取 締 役 会 規 則 に 従 い常に公正適切な運営を図ることとし、月１度及び必要に応じ随時開催される取締役 会での審議を通じて他の取締役の職務執行に関する監督、監視を行うとともに、弁護 士等外部専門家起用等により法令定款違反行為等を未然に防止するものとする。 取 締 役 が 他 の 取 締 役 の 法 令 定 款 違 反 行 為 等 を 発 見 し た 場 合 は 直 ち に 監 査 役（ 会 ）及 び 取締役会
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