【3639】ボルテージ
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2017-08-29(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
平成 29 年８月 29 日
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ボ ル テ ー ジ 代表取締役会長兼社長 津 谷 祐 司 東証第一部） 松 永 浩 取締役管理本部管轄 （TEL
（ コ ー ド 番 号 ： 3639
03-5475-8193）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年９月 28 日開催予定の第 18 期定時株主総会で の承認可決を前提として、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更を決議いたしました ので、下記の通りお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事については、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の役員人事内定 のお知らせ」にて別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の健全性と透明性をさらに向上 させることを目的とし、監査等委員会設置会社へ移行するものです。 （２）移行時期 平成 29 年９月 28 日に開催を予定している当社第 18 期定時株主総会において、必要な定款変更 についてご承認をいただいた後、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２．定款の一部変更 （１）変更の目的 ①監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社定款につきまして、監査等委員会及
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