【5984】兼房
定款一部変更に関するお知らせ
2017-05-29(13:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 29 年５月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 兼 房 株 式 会 社
取締役社長 取締役総務部長
渡 邉 將 人 山川寿康
（コード番号 5984 東証・名証第 2 部） （ TEL．0587-95-2821 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 平成 29 年６月 28 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会に、 定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 当社は、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を目的とし、取締役会の意思決定の迅速化およ び監督機能の強化を図るため、本総会終結後の取締役会において執行役員制度を導入いたします。こ れに伴い取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数を12名以内から８名以内に変更し（変更案 第19条）、役付取締役を廃止するため所要の変更を行うもの（変更案第14条および第24条、現行定款 第23条削除）であります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示しております。 ） 現 行 定 款 変 更 案 （招集権者および議長） （招集権者および議長）
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある 場合を除き、取締役会の決議に基づ
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