【2130】メンバーズ
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
2017-05-16(15:00)
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各 位
平成 29 年５月 16 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メンバーズ 代 表 者 ：代 表 取 締 役 社 長 剣 持 忠 （コード番号 ： 2130 東証第一部） 問い合わせ先：取締役兼常務執行役員 小峰 正仁 TEL 03-5144-0660
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年６月 22 日開催予定の第 22 期定時株 主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更を決 議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の 役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）目的 ① 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥 当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステー クホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。 ② 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な 監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。 （２）移行の時期 平成 29 年 6 月 22 日開催予定の第 22 期定時株主総会において、必要
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