【2181】テンプＨＤ
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2017-02-13(15:30)
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平成 29 年２月 13 日 各 位
会 社 名 テ ン プ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 CEO （コード番号 2181 問 合 せ 先
取締役執行役員（財務担当）
代 表 者 名
水田 関
正道 喜代司
東証第一部）
（ T E L 0 3 - 3 3 7 5 - 2 2 2 0 ）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」の設置 について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １． 「指名・報酬委員会」設置の目的 取締役の指名や経営陣の報酬等に関する決定プロセス等において、社外取締役が過半数で構成する 「指名・報酬委員会」にて審議することにより、客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバ ナンス体制の更なる充実を図ります。 ２． 「指名・報酬委員会」の役割 「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して助言・ 提言します。 （主な審議事項） ・当社の取締役の選任及び解任に関する方針 ・当社の取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の内容 ・当社の代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の内容 ・当社の取締役及び執行役員の報酬等に関する方針 ・当社の取締役及び執行役員の報酬等に
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