【4792】Ｊ－山田コンサル
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-19(16:45)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 19 日 各 位 会 社 名 山田コンサルティンググループ株式会社 代表者名 取締役会長兼社長 山田 淳一郎 （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号４７９２） 問合せ先 取締役経理部長 谷田 和則 （ＴＥＬ．０３－６２１２－２５００）
定款一部の変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 19 日開催の取締役会において、平成 28 年６月 16 日開催予定の当社第 27 回定 時株主総会に「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 １．変更の理由 (1) 平成 28 年４月 27 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりま すとおり、当社は平成 28 年６月 16 日開催予定の当社第 27 回定時株主総会の承認を条件として、監 査等委員会設置会社へ移行いたします。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規定 の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。 (2) 改正会社法により、責任限定契約を締結できる役員等の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を 行わない取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限定契約を締結でき るよう現行定款第 29 条を変更するものであります。なお、本変更については、
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