【6744】能美防災
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-19(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 5 月 19 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 能 美 防 災 株 式 会 社 代表取締役社長 取締役総務部担当 藤井 清隆 岡村 武士 (コード：6744、東証第 1 部) (TEL 03－3265－0214)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 5 月 19 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 72 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 １．変更の目的 (1) (2) 経営体制の一層の強化と充実を図るため、役付取締役として、新たに取締役副会長を現行 「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）の施行により、責任限定契約 定款第 23 条（代表取締役および役付取締役）に追加するものであります。 を締結できる会社役員の範囲が変更され、新たに社外取締役以外の業務執行を行わない取締 役および社外監査役以外の監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりま した。これに伴い、それらの取締役および監査役につきましても期待される役割を十分に発 揮できるよう、また、継続的に有用な人材を確保できるようにするため、現行定款第 27 条 （社外取締役との責任限定契約）および第 35 条（社外監査役との責任限定契
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