【2813】Ｊ－和弘食品
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-18(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 18 日 各 位 上場会社名 代表者 （コード番号 （TEL 和弘食品株式会社 代表取締役社長 2813） 0134-62-0505） 和山 明弘
問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 市川 敏裕
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 5 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 53 期定時株主 総会に下記のとおり 「定款一部変更の件」 を付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1.変更の理由 (1)当社は連結計算書類作成会社となったため現行定款第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット 開示とみなし提供)につき所要の変更を行うものであります。 (2)機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能にするため、 剰余金の配当等を取締役会決議によって も行い得るよう、変更案第 44 条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するとともに、現行定款第 45 条 (剰余金の配当の基準日)の一部を変更し、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第 7 条(自己 株式の取得)、同第 46 条(中間配当)を削除するものであります。 2.変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日
平成 28 年 6 月 23 日(予定) 平
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