【5458】高砂鉄
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-18(11:45)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成２８年５月１８日 各 位 会 社 名 高 砂 鐵 工 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 大植 啓一 （コード番号 ５４５８ 東証第二部） 問合せ先 取締役経理部長 畑田 正樹 （ＴＥＬ ０３－５３９９－８１１１）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成２８年６月２４日開催 予定の第１４４期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。
記 １．定款変更の目的 当社は、 平成２７年１２月１６日付の 「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」 にてすでに開示をしておりますとおり、平成２８年６月２４日開催予定の定時株主総会の承 認を前提に、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスのより一層の充 実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたします。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会および監査等委員に関 する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行います。 また、平成２７年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」 （平成２６年法律第９０ 号）による改正後の会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変 更されたことから、業務執行を行わない取締役の責任限定契約締結が可能
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