【3627】ネオス
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
2016-04-22(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
平成 28 年４月 22 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ネ オ ス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史 （コード番号：３６２７ 東証第１部） 常務取締役兼執行役員 中 野 隆 司 経営管理部長 （ TEL． 03－ 5209－ 1590）
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行することを決定し、平成 28 年５ 月 26 日開催予定の第 12 回定時株主総会に 「定款一部変更の件」 を付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行後の役員人事 に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記
1. 監査等委員会設置会社への移行 （１） 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、取締役の業務執行の適法性、 妥当性の監査・監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンス体制を強化し内部統制の充実 を図ることで、さらなる企業価値の向上を実現することを目的としています。 （２） 移行の時期 平成 28 年５月 26 日開催予定の第 12 回定時株主総会において、 必要な定款変更についてご承認 いただき、監査等委員会設置会社に移行
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