【3276】日本管理
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2016-03-30(15:30)
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内部統制
平成 28 年３月 30 日 各 位 会 社 名 日本管理センター株式会社 代表者名 代表取締役 社長執行役員 武 藤 英 明 (コード番号：3276 東証第一部） 問合せ先 取締役 上席執行役員 宮 本 皇 人 （電話 03-6268-5225）
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成28年２月29日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて
開示いたしましたとおり、本日開催の当社第14回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行い たしました。 これに伴い、本日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定することを決議 いたしましたので、改定後の内容をお知らせいたします。
記
１．当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 定期的に開催する取締役会において各取締役から職務執行状況について報告するとともに、監査等委員 会による定期的な監査を実施することによって、法令及び定款に反する行為の有無を監視する。 ２．当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 使用人の職務の執行状況を定期的に取締役に報告させるとともに、内部監査室において、内部監査規程 に基づいて計画的な内部監査を実施することにより法令及び定款に反する行為の
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