【9636】きんえい
定款一部変更に関するお知らせ
2016-03-14(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成28年３月14日 各 位 会 社 名 代 表 者 問合せ先 株 式 会 社 き ん え い 取締役社長 （コード番号９６３６ 執行役員総務部長 丸 山 隆 司 東証２部） 松 本 昭 彦
（TEL 06-6632-4551） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、平成28年３月14日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成28年４ 月27日開催予定の第119期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、継続的に広 く適任者を得られるよう、会社法の規定に基づき、定款第27条及び第36条として、業務 執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨 の規定を新設するとともに、これに伴う現行条文の繰り下げを行うものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成28年４月27日（水） 平成28年４月27日（水）
以
上
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別紙 （下線は変更部分を示します。 ） 現 行 定 款 （新 設） 第 27 条 変 更 案
（取締役との責任限定契約） 当会社は、会社法第 427 条第 1 項 の規定に基づき、取締役
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