【6634】Ｊ－ネクスＧ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-02-29(17:10)
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内部統制 不備
平成 28 年 2 月 29 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 役 職 ・ 氏 名 電 話 株 式 会 社 ネ ク ス グ ル ー プ 代表取締役社長 秋山 司 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 6634） 代表取締役副社長 石原 直樹 03-5766-9870
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、2016 年２月 29 日、東北財務局に提出し ます 2015 年 11 月期における内部統制報告書の訂正報告書において、当社の連結子会社である株式会 社 SJI の財務報告に係る内部統制は有効でないとの評価に基づき、下記のとおり 2015 年 11 月期にお ける財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備がある旨を記載しておりますので、お知らせい たします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容及び当該事業年度末までに是正できなかった理由 当社の連結子会社である株式会社 SJI が、前回(平成 27 年 3 月期 SJI 内部統制報告書） 、検出され た不備の是正を図るため、平成 27 年１月 30 日に設置した外部の専門家からなる社外委員会の助言・ 指導と、同年 8 月 7 日に受領した検証報告書をもとに、再発防止策の策定と運用強化に取り組んでま いりました。 これらの内、下記内部通報制
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